证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-27 天津津滨发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第 八届董事会 2025 年第二次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 26 日下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9: ...