证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-067 新锦动力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并进行工商变 更登记的议案》及《关于制定、修订公司治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的最新规定，公司 结合实际情况，对《公司章程》进行了全面的梳理和修订。 根据上述相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司不再设监事会，由 公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《公司章程》 经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会将停 止履职， ...