股本变动 - 2025年8月公司对14名原激励对象持有的487,920股限制性股票进行回购注销[3] - 回购注销后公司总股本由760,295,046股降至759,807,126股[3] - 公司设立时注册资本为4,595万元，现注册资本变为759,807,126元[4] 章程修改 - 2025年12月9日公司召开会议审议通过取消监事会并修改《公司章程》议案[1] - 原章程中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[4] - 删除“第七章 监事会”相关内容，由审计委员会履行监事会职责[4] - “股东和股东会”章节新增“控股股东和实际控制人”章节[4] - 第五章“董事和董事会”新增“董事会专门委员会”章节[4] - 新增第八章“职工民主管理与劳动人事制度”[4] - 原章程条款序号按修订内容相应调整[4] 股份规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持有股份比例限制[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制[9] 股东权利义务 - 公司股东按所持股份种类享有权利、承担义务，持有同一类别股东享有同等权利、承担同种义务[9] - 公司股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配，可依法请求召开、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会并行使相应表决权[9] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题按规定提起诉讼[32] 股东会与董事会 - 股东大会可决定公司经营方针和投资计划，选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬等，股东会可审议批准公司发展战略和规划、年度报告、财务决算报告等[39] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[85][86][29] - 董事会每年至少召开4次会议，提前10日书面通知全体董事和监事；临时会议提前5日书面送达全体董事[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保等事项需出席会议全体董事三分之二通过（仍超全体董事一半以上）[32] 委员会设置 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[32] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[33] - 战略与投资发展委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[34] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[34] - 薪酬与考核委员会依照章程和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议[34] 公司组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名[109] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[113] - 公司设立党委和纪委，党委和纪委每届任期为5年[118,119,41] - 公司党委班子成员一般为5至9人，设党委书记1名，副书记2名[119,120,41] - 公司坚持“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记[121,41] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[44] - 调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东会审议，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[44] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可，法律法规另有规定除外[150] - 公司合并、分立、减少注册资本均需通知债权人并公告，债权人有相应权利[151][153][154] - 公司出现解散事由应在10日内将解散事由公示，因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[157][158] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[161] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认，并报送登记机关申请注销登记[164] - 公司财产不足清偿债务时清算组应依法向法院申请宣告破产清算[163]