股本变更 - 公司完成2022年第二期401.60万股限制性股票回购注销，总股本减少[4] - 截至2025年11月30日公司总股本为1,055,379,018股[4] - 公司拟变更注册资本，由1,059,369,899元变更为1,055,379,018元[4] 公司治理结构调整 - 董事会成员人数拟由九名调整为十名，非独立董事五名、独立董事四名、职工代表董事一名[3] - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[6] 公司章程修订 - 规定法定代表人以公司名义活动后果及责任承担[6] - 规定股东责任及公司债务担责方式[7] - 规定高级管理人员范围[7] - 规定股份总数、股本结构[7] - 规定公司或子公司不得为他人取得股份提供财务资助等相关限制[7][8][9] - 规定董事、高级管理人员股份转让限制[9] - 规定特定股东股票买卖获利归属及执行要求[10] - 规定股东名册建立依据[11] - 规定股东撤销股东会、董事会决议相关要求[12] - 规定股东诉讼相关权利和程序[12][13] - 规定股东义务[13] - 规定大股东质押股份报告要求[14] 股东会相关规定 - 规定股东会审议重大资产买卖、担保等事项标准[17][18] - 规定年度股东会对董事会发行股票授权[17] - 规定需召开临时股东会情形[18] - 规定董事会对独立董事召开临时股东会提议的反馈和通知时间[19] - 规定特定股东自行召集和主持股东会条件和程序[20] - 规定股东提出临时提案及董事会通知要求[21] - 规定股东会通知时间和股权登记日要求[22] - 规定董事选举相关通知和提名要求[23] - 规定股东出席股东会及表决权行使方式[24] - 规定股东会决议通过条件[26] - 规定年度股东会报告和质询相关内容[26] - 规定股东会主持人员[25] - 规定股东会议事规则制定和批准程序[26] 董事会相关规定 - 规定董事会会议召开次数和通知时间[40] - 规定提议召开董事会临时会议主体及董事长召集时间[40] - 规定董事会会议记录保存期限[41] 审计委员会相关规定 - 规定审计委员会成员组成和产生方式[41][42] - 规定审计委员会会议召开次数和程序[42] - 规定审计委员会表决和记录要求[42] 关联交易及利润分配 - 规定不同金额关联交易审议主体[46] - 规定利润分配公积金提取和股利政策[47][48] - 规定重大投资计划和现金支出定义及分红比例[48] - 规定利润分配方案审议和派发时间[49] 其他制度修订 - 公司修订28项制度、新增7项制度[57][58] - 相关制度文件于2025年12月10日刊登在巨潮资讯网[58]