会议通知 - 召开前提前3日通知全体独立董事，一致同意可不受限[3] - 书面通知包含会议日期等内容，口头通知含部分内容[10] 会议举行与决议 - 需过半数独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 决议需经全体独立董事过半数通过方有效[5] 审议事项与职权 - 应审议事项包括关联交易等[8] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[9] 会议记录与档案 - 记录应包含召开时间等内容及表决结果[12] - 档案保存期限为10年[12] 其他规定 - 公司为会议提供工作条件并承担费用[14] - 规则自董事会通过之日起生效，修改亦同[16]