新锦动力集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则 新锦动力集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件，《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新 锦动力集团股份有限公司独立董事制度》等规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，过半数独立董事可以提 议召开独立董事专门会议。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体 股东利益角度进行思考判断。 第四条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，证券事务部做好工 作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第五条 独立董事专门会议 ...