提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举通过[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 董事、高管选任提前一至两月提建议和材料[9] 提名委员会会议 - 主任委员召集，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 书面投票表决，委托需授权委托书[12] 其他 - 任期与董事会一致，缺员补足[4] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[13]