委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三至五名外部董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员每届任期不得超过三年，独立董事委员连续任职不得超过六年[9] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，临时会议可提议召开，需提前三日通知[17] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] - 作出决议需经提名委员会成员过半数通过，表决一人一票[24] 职责与决策流程 - 主要职责为研究制定公司董事及高管考核标准与薪酬政策方案等[12] - 就董事、高管薪酬等事项向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[13] - 董事薪酬计划需股东会审议通过，高管薪酬分配计划报董事会批准[13] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免其职务[9][27] - 会议通知含多种形式及内容[18][20] - 会议资料保存期限为十年[27] - 会议记录包含多方面内容[28][29] - 会议决议及表决情况两日内书面报董事会[29] - 出席人员对会议资料和所议事项有保密义务[29] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[31] - 实施细则解释权归属公司董事会[32]