董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前14日书面通知[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][8] - 定期和临时会议分别提前14日和5日书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[12] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事每年出席率不低于80%，除非有合理解释[16] 审议规则 - 审议关联交易有委托限制[18] - 提案形成决议须全体董事过半数同意，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[26][28] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[30] 其他规定 - 利润分配决议可先出审计草案，后出正式报告[32] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[33] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[34][35] - 会议记录含多项内容，出席人员需签字[37][38] - 董事会秘书可视需要制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[40] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[41] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[42] - 会议档案保存期限为十年[44]