本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰 医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法 有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-055 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 一、 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2025-056）。 本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。 本议案逐项表 ...