发行上市相关 - 董事会同意公司发行H股并申请在香港联交所主板上市，尚需提交股东会审议[3][5][6] - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[9] - 拟申请公开发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 发行将在全球范围内进行，对象包括境外机构投资者等[19] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[22][23] - 发行由主承销商组织承销团承销，具体方式待确定[25] - 预计发行上市筹资成本具体金额待确定[27] - 发行上市需聘请多种中介机构，除股东会直聘外，授权董事会及/或其授权人士选聘并签署协议[29] 决议及授权相关 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议，包括发行中介机构选聘等[30][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][60][61][65][66][67][68][70][71][72][73][97][99][100] - 《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》表决同意9票，反对0票，弃权0票，自董事会审议通过生效[85][86][87] - 授权公司董事长刘绍柏先生作为董事会授权人士，授权期限与《授权议案》相同[62][63][64] - 授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得相关批准或备案文件，自动延长至发行并上市完成日等最晚之日[59] 其他事项 - 确定公司董事角色，非执行董事4人，执行董事2人，独立非执行董事3人，尚需股东会审议[88][90][91] - 委任刘羽、叶嘉红为授权代表，聘请黄恬、叶嘉红为联席公司秘书，自H股挂牌上市生效至第五届董事会任期届满[92][94] - 同意公司在香港注册为“非香港公司”[95][96] - 拟投保董事等责任险，全体董事回避表决，直接提交股东会审议[101] - 调整董事会提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满[102][103][104] - 同意申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保，尚需股东会审议[105][106][107] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[108]