证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-063 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于取消监事会 及修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司 《监事会议事规则》相应废止；并同步修订《公司章程》相关条款（章程最终修 订以企业登记机关核准为准）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部 办理完毕止。 （《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露媒体：《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。） 在公司股东大会审议通过取消 ...