证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-064 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 与会监事审议并形成如下决议： 一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于取消监事会 及修订〈公司章程〉的议案》。 监事会认为：根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定， 经审核，同意公司不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会 承接，公司《监事会议事规则》相应废止；并同步修订《公司章程》相关条款（章 程最终修订以企业登记机关核准为准）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露媒体：《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。） 备查文件 特此公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立 ...