证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-066 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2025 年 12 月 9 日审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （一） 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司第六届董事会 公司第六届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 9 日审议通过《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、 ...