公司治理结构调整 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，需提交股东大会审议[1] - 拟修订《公司章程》部分条款，最终以市场监督管理局登记核准内容为准，需提交股东大会审议[2][3] - 修订、制定26项公司治理制度，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[4][5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为105,000,000股，每股面额1元[11] - 公司已发行股份总数为137,514,200股，均为人民币普通股[12] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事会可根据股东会授权，三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[14] 会议相关 - 2025年12月9日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议[1] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[43] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次，召开定期监事会会议需提前10日通知全体监事[52] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东对违反规定的公司股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[15] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[29] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[53] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[55] - 公司具备现金分红条件时，每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润30%[56] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时需提前10日通知[60] - 公司每三年重新审议一次股东分红回报规划[58]