证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-065 深圳信立泰药业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第 六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消 监事会及修订〈公司章程〉的议案》等议案。现就具体情况公告如下： 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部 办理完毕止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将按照相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司 和全体股东的利益。 二、关于修订《公司章程》的情况 一、关于取消监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司 ...