会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知，临时提前5日，紧急情况不限[3] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[8] 参会规则 - 一名董事一次接受委托不得超两名董事，独立董事不委托非独立董事[8] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决定全体董事过半数通过[18] 会议方式与提案 - 董事会会议原则现场进行，也可电话、视频[11] - 议案交秘书整理，董事长决定是否列入议程[13] - 提案需内容合法、符合公司和股东利益等[15] 审议与表决 - 两名以上独立董事认为资料不足可联名要求延期[16] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席且通过[19] - 董事会决议表决一人一票[21] 记录与保管 - 会议由秘书记录，不能时指定记录员[22] - 记录包含会议召开等信息[23] - 文字资料秘书或办公室保管10年[26] 信息披露与责任 - 秘书会后向监管部门上报材料和办理披露事务[26] - 会议决定披露前参会人员不得泄密[26] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”不含本数[28] - 规则解释权属董事会，股东会审议通过生效[29][30]