独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 直接或间接持股1％以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[9] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事补选 - 因不符合资格辞职或被解职，公司60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[21] - 连续两次未出席董事会也不委托出席，30日内提议解除职务[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 独立董事会议规定 - 专门会议提前3日发通知，全体同意可不受限[28] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[30] - 决议需全体独立董事过半数同意[31] - 董事会专门委员会会议原则上提前3日提供资料[34] 独立董事履职保障 - 两名以上独立董事因资料问题可书面提延期，董事会应采纳[34] - 公司人员应配合，不得阻碍[35] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向证监会和交易所报告[35] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[35] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[35] 独立董事利益限制 - 不得从公司及相关方取得其他利益[36] 其他规定 - 公司可建立责任保险制度降低风险[37] - 制度术语含义与《公司章程》相同[39] - 未尽事宜或抵触时以相关规定为准[39] - 经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[39]