董事会决策权限 - 单项投资金额在公司最近一个会计年度合并报表净资产值 20% 以内由董事会决策[6] - 资产抵押、质押累计金额在公司最近一个会计年度合并报表净资产值 30% 以内由董事会决策[6] - 债务性融资累计金额在公司最近一个会计年度合并报表净资产值 30% 以内，融资后资产负债率在 60% 以内由董事会决策[7] - 单项 1000 万元以内、连续 12 个月累计捐赠总额未超公司最近一个会计年度合并报表经审计净资产 1% 的捐赠由董事会决策[7] 董事长权限 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] - 董事长可批准公司主营业务对外投资、收购出售资产金额在公司最近一期经审计净资产 5% 以内事项[12] - 董事长可批准公司主营业务以外投资及资产处置单项金额在 3000 万元以内、年度累计金额不超公司最近一期经审计净资产 5% 事项[12] - 董事长可决定公司与关联自然人单项交易金额低于 30 万元、与关联法人单项交易金额低于 300 万元事项[12] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[14] - 七种情形下董事会应召开临时会议[18] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前 10 日和 3 日发出，变更定期会议通知需在原定会议召开日前 3 日书面变更[21][23][24] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[28] - 董事与提案有关联关系不得表决，出席非关联董事不足 3 人应提交股东会审议[38] 会议表决与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 会议表决一人一票，除非过半数出席会议董事同意举手表决，否则书面表决[35] - 1/2 以上与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[36] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外通过要求[40] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[42] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音，秘书应安排人员做好会议记录[43][44] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[45] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[46] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10 年[48] 其他 - 本规则由董事会负责制定、解释和修改，经股东会批准后生效及修改[49] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[47]