会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上提议可开临时会议[4] - 会议提前三天通知，全体一致同意可不受此限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] 会议组织 - 第一次会议前过半数推举召集人，任期与同届董事会一致[11] 会议表决 - 表决实行一人一票，可记名投票或举手表决[12] 独立董事履职 - 参与决策、监督利益冲突、提供建议等[13][14] 特别职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[15] 事项审议 - 关联交易等经会议过半数同意后提交董事会[16] - 审计委员会审核事项需全体成员过半数同意后提交[17] - 提名委员会拟定标准、遴选人员并提建议[19] - 研究讨论公司其他事项，需审议决议事项全体过半数同意[20] 会议记录 - 制作会议决议和记录并签字确认[23] 费用与保密 - 聘请专业机构费用由公司承担[21] - 出席会议独立董事有保密义务[21] 述职报告 - 独立董事年度述职报告应含参与专门会议情况[23] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行，由董事会制定、解释和修改[23][24] - 经董事会审议通过后生效及修改[25]