董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[5] 交易审批 - 应由董事会批准的交易事项，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需审议披露[9] - 公司购买或出售资产交易按连续十二个月累计计算，达最近一期经审计总资产30％，需提交股东会审议[10] - 公司拟与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会批准[11] 担保与贷款 - 董事会权限内的对外担保，需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 董事会一年内累计可申请贷款额度上限为最近一期经审计净资产值的100%[11] 捐赠审批 - 金额不超过300万元的对外捐赠事项由董事会批准[12] - 董事长可审批单笔捐赠金额50万元以下，且一个会计年度内累计对外捐赠未超过100万元的捐赠[14] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[16] - 代表1/10以上表决权的股东等4种情形下，董事会应召开临时会议[17] - 董事长应在接到提议后十日内召集并主持董事会会议[20] - 董事会定期和临时会议通知分别需提前十日和三日发出，变更通知需在原定会议召开日前3日发出[20][21] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超董事会总次数二分之一需书面说明并披露[24] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[26] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行，董事表决意向分同意、反对和弃权[29] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[29] - 董事对有关提案需回避表决的情形包括《创业板上市规则》规定、本人认为应回避及《公司章程》规定的关联关系情形[31] 利润分配 - 董事会就利润分配事宜做决议，可先通知注册会计师出具审计报告草案，做出分配决议后再要求出具正式报告[32] 提案审议 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案内容不明确等情况，会议应暂缓表决[32] 会议记录与公告 - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[35] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[36] 决议执行与档案 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[37] - 董事会会议档案由董事会秘书保存[36] - 董事会会议档案保存期限为十年[37] 其他 - 规则未尽事宜依相关规定执行[39] - 本制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[42]