独立董事会议规则 - 至少每半年召开一次专门会议，提前三日通知[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 全部独立董事出席方可举行会议[4] 决策权限 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需经讨论，部分职权需过半数同意[6] 其他规定 - 会议记录多方面情况，独立董事发表明确意见[7] - 公司保证会议召开，提供条件、资料及费用[9] - 出席者对会议事项有保密义务[9] - 制度自董事会决议通过生效，解释权归董事会[9]