会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年12月9日召开，7位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会审议[4] - 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》通过表决[6] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》通过表决，关联董事池骋回避[7] - 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》需提交股东大会审议[8] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》需提交股东大会审议[11] - 《关于修订公司<董事会议事规则>议案》需提交股东大会审议[11] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》需提交股东大会审议[12] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》需提交股东大会审议[12] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》需提交股东大会审议[13] - 《关于修订公司<内部控制评价管理制度>的议案》通过表决[16] - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》需提交股东大会审议[16] - 《关于修订公司<经理班子工作细则>的议案》通过表决[16] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》通过表决[16] - 《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》通过表决[17] - 《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》通过表决[17] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》通过表决[17] - 《关于制定公司<股东会网络投票实施细则>的议案》需提交股东大会审议[17] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》通过表决[18]