证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-094 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：临 2025-095）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、新增部分公司治理制度的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、新增部分 公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-096）及相关制度附件。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十次会议于 2025 年 ...