证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-096 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及 修订、新增部分公司治理制度的议案》。现将有关事项告知如下： 一、《公司章程》及部分公司治理制度修订原因 根据中国证监会的规范要求，为全面贯彻落实新《公司法》、《上市公司章 程指引》、《上市公司治理准则》与《上市公司股东会规则》等相关法律法规和 规范性文件的规定，并结合公司治理的实际需要，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，并相应对《浙江海控南科华铁数智科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分公司治理制度进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第 ...