记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（证监 会公告 2025 年 6 号）等相关法律、规章等规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》部分条款进行修订。 兴业皮革科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-075 公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权，废除《监事会议事规则》。 本次《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 1 | 条 | 为维护兴业皮革 ...