董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事任期三年可连选连任[12] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的二分之一[12] - 董事会专门委员会成员应为单数，不得少于三名[13] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[13] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议，占50%以上还应提交股东会审议[16] - 交易成交金额占公司市值10%以上需提交董事会审议，占50%以上还应提交股东会审议[16] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需提交董事会审议，占50%以上还应提交股东会审议[16] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议，占50%以上且超5000万元还应提交股东会审议[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议，占50%以上且超500万元还应提交股东会审议[17] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议，占50%以上且超500万元还应提交股东会审议[17] 审批与表决 - 应由董事会审批的对外担保、财务资助事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会的2/3以上董事审议同意[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[28] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季度一次，会议召开前至少14日发书面通知[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会等提议时，董事会应召开临时会议[23] - 非以现场方式召开会议，以视频、电话等方式计算出席董事人数，书面决议经全体董事签字后与现场会议决议效力等同[31] 其他规定 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[39] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[40] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[41] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载者可免责[35] - 董事会决议涉及披露事项，公司应说明审议情况，反对或弃权需披露理由[36] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有异议可书面说明或公开声明，否则视为同意[45] - 董事会会议档案由董事会负责保存[47] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[40] - 董事会秘书空缺超过3个月，公司法定代表人代行职责，并在6个月内完成聘任工作[41] - 议事规则经股东会审议通过，自公司公开发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效[44]