董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 五种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[9] - 定期会议变更提前三日发书面通知[12] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托需书面并载明事项[14] - 一名董事不超接受两名董事委托[16] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[17] - 未通知提案不得表决，全体同意除外[19] - 决议需超全体董事半数同意，担保需三分之二以上[24] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 董事会职责与决策 - 职责包括召集股东会等多项内容[28] - 利润分配等先依草案决议，出正式报告后再决议[30] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[31] 其他规定 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] - 会议可按需全程录音[33] - 记录含届次等内容[34] - 档案保存十年以上[40] - 规则由董事会制定解释，经审议、批准生效修改[42]