关联交易与重大资产事项 - 公司与关联人发生交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易需股东会审议[8] - 公司一年内购买、出售重大资产所涉资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 公司发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等七种情形之一需提交股东会审议[9][10] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 出现董事人数不足规定人数2/3等六种情形之一，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需召开临时股东会[16] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需召开临时股东会[16] 股东会投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17][18] 股东会职权与召集 - 股东会是公司权力机构，由全体股东组成，在相关规定范围内行使职权[7] - 股东会职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使，特殊规定除外[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[25] 股东会通知与登记 - 年度股东会应在召开21日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知股东[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[28] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[28] 临时股东会提议 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求后，应在5日内发通知[22] 股东会决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 股东投票权与提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[41] - 公司董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名董事候选人[42] 股东会其他规定 - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，可通过网络等方式列席[35] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应推举人员主持[35] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[35] - 股东发言按持股数多优先，主持人规定发言时间和次数[36] - 会议主持人可宣布暂时休会或休会[38] - 公司应优先提供网络投票平台为股东参会提供便利[41] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[43] - 股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[44] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，将在会后2个月内实施，特殊情况可调整[46] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[48][49] - 本议事规则自公司首次公开发行的H股股票于香港联交所上市之日起生效[51] - 本议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[53] - 本议事规则由公司董事会负责解释[53]