董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知董事[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][18] 审议标准 - 交易多指标达10%以上及特定金额，由董事会审议通过[5][6] - 与关联方交易达一定金额，由董事会审议通过[6] 议案相关 - 特定主体提议临时会议时可提议案，除临时议案外提前3日送交秘书[17][18] 表决规则 - 审议通过提案须过半数董事赞成，关联表决有特殊规定[23][24] - 提案未通过短期内不再审议，情况不明可暂缓表决[25] 会议文件 - 表决票由秘书负责，保存10年，会议记录保存10年[26][27] - 会议决议闭会提供，特殊24小时内提供[27] 其他 - 非现场会议按规定计算出席人数，通讯表决有要求[30][31] - 董事会决议可提请股东会或交总裁执行，规则经股东会批准实施修改[34][36]