兴业皮革科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议的执行机 构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》的规定行使职权。 第六条 公司董事会设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程并予以披露，规范专门委员会的运作。 第七条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的 ...