兴业皮革科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《兴业 皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上（含本数） 共同提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工 ...