公司基本信息 - 公司于2012年4月10日核准首次发行6000万股人民币普通股，5月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本为29555.0944万元人民币[7] - 公司股份总数为29555.0944万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25% [20] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19][20] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] - 股东要求董事会收回违规收益，董事会应在30日内执行[20] 股份收购与注销 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[25] - 股东对股东会、董事会瑕疵决议可在60日内请求法院撤销[23] 股东会审议事项 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东会审议[33] - 公司最近十二个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[33] - 资产负债率超70%、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项由股东会审议[34] 股东会召开规定 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[34] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[38][39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可向审计委员会提议，审计委员会同意应5日内发通知，未发则连续90日以上该类股东可自行召集[40] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[44] - 股东会网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[54] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] 董事相关 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出董事或独立董事候选人[57] - 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生[57] - 股东会选举或更换两名以上董事采用累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票[58] 董事任职规定 - 无民事行为等8种情形不能担任公司董事，违反规定的选举等无效，任职期间出现该情形公司解除职务[63] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1人[71] - 董事长审批公司购买或出售资产，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以内[74] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[76] 董事会临时会议 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[76] - 董事会临时会议通知应在会议召开3日前通知全体董事[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[76] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[88] 公司高管 - 公司设总裁1名，副总裁若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会决定聘任或解聘[91] - 总裁任期3年，连聘可以连任[144] - 副总裁由总裁提名，任期3年，连聘可以连任[149] 财务信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[99] 利润分配比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[101] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[101] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[101] - 实施现金分配需当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[101] 重大事项界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%，属重大事项[101] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用，解聘或不续聘需提前30天通知[108] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[120] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[120][121] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日公告，债权人申报债权[121]