制度与架构 - 取消监事会并修订《公司章程》等制度，提请股东会审议[1][2] - 制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，构建三级ESG治理架构[3] 人事变动 - 增选李勇为第十一届董事会董事，任期待股东会审议确定[4] 办公场地 - 公司及子公司租赁颐德中心20、19、18层，租期12年，总租金65500663.14元，构成关联交易[5] 关联交易 - 调增2025年度日常关联交易预计金额不超1321.33万元，调整后预计总额27980.15万元[7] - 2026年预计与关联方签订关联交易合同金额30623.21万元，全年日常关联交易预计总额24924.62万元[8] 资金使用 - 2026年使用不超5.5亿元自有资金办理非活期存款，额度可循环滚动[9] - 使用不超5.5亿元自有资金买理财产品，12个月有效，额度可循环滚动，需股东会审议[9] 会议安排 - 2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会[10]