董事会换届 - 提名第七届非独立董事候选人为裴振华、廖乃锋等5人，任期三年，需股东大会审议[1] - 提名第七届独立董事候选人为沈同仙、徐莹等3人，任期三年，需交易所审核及股东大会审议[4] 业务调整 - 公司及控股子公司拟将期货套期保值业务交易保证金上限由不超5亿元增至不超10亿元，最高合约价值由不超20亿元增至不超25亿元，有效期12个月[7] - 公司预计2026年度发生日常关联交易，以市场公允价格为基础，需股东大会审议[9] 制度修订 - 公司将修订《公司章程》，不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，需股东大会三分之二以上表决权通过[11] - 公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订部分条款[12] - 公司将修订《董事会议事规则》以规范董事会议事和决策程序[12] 薪酬拟定 - 2026年度独立董事薪酬拟定为每年12万元（税前）[25] - 2026年度副董事长薪酬拟定为每年100 - 200万元（税前）[25] - 2026年度董事长薪酬拟定为每年150 - 300万元（税前）[25] 会议安排 - 第六届董事会第二十九次会议于2025年12月9日召开，应出席董事6人，实际出席6人[1] - 董事会提议于2025年12月26日下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会[27] - 2025年第四次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开[27]