证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-061 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议于 2025 年 12 月 9 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 12 月 3 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定， ...