股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月18日14:00在中国黄酒博物馆多功能厅会议室召开[4] - 网络投票时间为12月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月10日[6] - 会议主持人是公司董事长孙爱保先生[7] 股东大会议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》的议案[7] - 审议修订和制定公司部分治理制度的议案[7][8] - 审议补选公司第十届董事会独立董事的议案，候选人周斌照[7][8] 公司股份与资本 - 公司已发行股份总数为911,542,413股，均为普通股[15] - 公司股份每股面值人民币1元[14] - 公司发起人为中国绍兴黄酒集团有限公司，1996年12月31日前实缴出资，以经营性资产认购6500万股，占公司股份总数的65%，出资资本金额为98,239,023.12元，其中股本65,000,000.00元，资本公积金33,239,023.12元[14] 公司经营与管理 - 公司经营范围许可经营项目包括黄酒、白酒等制造、销售[14] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人、职工代表一人[45] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[45] 公司决策与决议 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[32] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 公司财务与利润 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起四个月内报送披露，中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内报送披露[65] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[68][69] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[70] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[71] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[71,72] 制度修订与补选 - 拟修订和制定部分治理制度，修订9项制度，包括《公司治理准则》等[80][81] - 补选第十届董事会独立董事，提名周斌照先生，候选人资格经上交所备案审核无异议[84]