计划与报告 - 总裁每年一月拟定公司年度生产经营计划报董事会审核批准，董事会向年度股东会提交年度工作报告[4] 交易审批 - 董事长批准交易标准为涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等且有绝对金额要求[4] - 董事会批准交易标准为涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等且有绝对金额要求[5] - 股东会审议交易标准为涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等且有绝对金额要求[6] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情形需董事会审议后提交股东会审议[7] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意，部分股东会审议担保事项有表决权要求[8] 财务资助 - 提供财务资助需三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东会审议[9] - 资助合并报表范围内且持股超50%控股子公司，部分情况可豁免规定[10] 合同签署 - 总裁签署日常经营合同，单项超500万元和年度框架超1000万元需报董事长批准[10] - 涉及购买等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等需及时披露[10] - 重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且超2亿元，需履行相关程序[11] - 连续十二个月内与同一交易对方签署日常经营合同累计达披露标准应及时披露[11] 贷款审批 - 单项流动资金贷款额超1000万元，签署合同前报董事长批准[12] - 非流动资金贷款单项金额未达上期经审计净资产3%，连续12个月累计额未达10%，由董事长决定[12] - 非流动资金贷款单项金额未达上期经审计净资产10%，连续12个月累计额未达30%，由董事会决定[12] - 非流动资金贷款单项金额超上期经审计净资产10%，连续12个月累计额超30%，经董事会审核报股东会决定[12] - 公司申请银行贷款授信额度由董事会决定[12] 其他事项 - 签署框架性协议应经董事长审批，影响大时及时披露并提示风险[12] - 涉及关联交易按公司关联交易决策程序执行[12] - 本规则自董事会通过之日起生效，原《重大经营决策程序规则》自动失效[13]