公司基本信息 - 公司于2014年7月31日在深交所上市，首次发行人民币普通股1950万股[7] - 公司注册资本为人民币83,075.0788万元[8] - 公司已发行股份总数为830,750,788股，均为普通股[15] 股东信息 - 裴振华认购股份21,600,000股，持股比例54%[14] - 容建芬认购股份7,000,000股，持股比例17.5%[14] - 顾三官认购股份2,500,000股，持股比例6.25%[14] - 李惠芳认购股份1,800,000股，持股比例4.5%[14] - 苏州元风创业投资有限公司认购股份1,500,000股，持股比例3.75%[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22][23] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益及责任 - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式等有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[28][29] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[23] - 公司董事会不执行收回收益规定，负有责任的董事依法承担连带责任[23] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[34] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守股份转让限制性规定及承诺[34] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益应承担连带责任[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[43] - 董事会同意召开临时股东会，需在5日内发出通知[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发补充通知[48] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[60] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[37] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[38] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[50] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[51] - 会议记录保存期限为10年[58] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[60] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[61] - 分拆所属子公司上市提案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过[61][62] - 公司股东会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易等提案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过[61][62] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[62] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[63] - 公司将在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[67] 董事相关 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[69] - 担任破产清算公司等职务，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[69] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[69] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[70] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[63] - 股东会选举董事实行累积投票制，选举一名董事情形除外[65] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式，除法定条件外不得设最低持股比例限制[63] - 董事会由6至9名董事组成，独立董事人数不低于三分之一，职工代表董事1名[75] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[78] - 董事长应自接到临时会议提议后10日内，召集和主持董事会会议[78] - 临时董事会会议通知应在会议召开3日以前送达全体董事[78] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[79] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[79] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的，应将事项提交股东会审议[79] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换[71] - 董事会会议记录保存期限为10年[80] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[83] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[84] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[91] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[91] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[86] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[86] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[87] 其他 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[92] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[95] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月、前9个月结束后的1个月内披露季报[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[101] - 股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[101] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[102] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[102] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[102] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前60天通知[109] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议[115] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[116] - 债权人接到合并通知30日内，未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[116] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[116] - 公司自股东会作出减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[117] - 债权人接到减资通知30日内，未接到通知自公告45日内，有权要求清偿债务或提供担保[117] - 公司减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[117] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[120] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[120] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[120] - 董事应在解散事由出现15日内组成清算组清算[121] - 清算组应自成立10日内通知债权人，60日内公告[122] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[122] - 控股股东指持股超50%或表决权能重大影响股东会决议的股东[129] - 股东会决议修改章程需审批的，报主管机关批准[127] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程[127] - 章程修改属法定披露信息的，按规定公告[127]