控股股东相关 - 控股股东持有股份占公司股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响[7] - 控股股东单独或与他人一致行动时可行使30%以上表决权或控制其行使[7] - 控股股东单独或与他人一致行动时持有公司30%以上的股份[7] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[12] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时需召开临时股东会[12] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时需召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东会[12] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[14] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[14] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求五日内发出通知[15] 股东会其他规定 - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[16] - 股东会向董事会授权应遵循公开、适当、具体、独立原则[20] - 股东会通知和补充通知应披露提案具体内容及相关资料[19] - 股东会拟选举董事，通知应披露候选人详细资料[19] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[26] - 会议主持人宣布开会最迟不得推迟30分钟[30] - 股东会选举董事采取累积投票制（选举一名董事除外）[31] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股等方案[31] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[37] - 特定提案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上和出席会议中小股东所持表决权的三分之二以上通过[39] 决议后续处理 - 会议记录应保存十年[43] - 股东会各项决议内容应符合法律和《公司章程》规定[49] - 会议提案未获通过或变更前次股东会决议应作特别提示[45] - 股东会形成的决议由董事会负责组织贯彻并责成高级管理人员具体实施[47] - 决议事项的执行结果由董事会向股东会报告[47] - 公司应按深交所要求对股东会决议进行信息披露，内容由董事长审查，证券事务部实施[47] - 股东会决议公告应列明相关信息并同时公告律师法律意见书[47] - 股东会不能正常召开或决议效力有争议时，公司应及时披露相关信息及律师专项法律意见书[47] 议事规则 - 本议事规则经股东会批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[49][51]