证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-074 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十一次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第十一次会议于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出会议通知及材料汇编， 并于 2025 年 12 月 9 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成 了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 ...