本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-069 深圳市索菱实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》其他条款进行 修订：将"股东大会"修订为"股东会"；为提高董事会的决策效率，在《公司 章程》中将董事会成员由六名调整为五名；监事会职权由董事会审计委员会行使， 同时《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不 再适用。 公司已就相关情况知会公司监事。在公司股东大会审议通过前，公司监事会 仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求履行职能，维护公司和全体股东的利 益。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公 司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢！ 公司上述事项尚需提交 2 ...