本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-070 深圳市索菱实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）鉴于第五届 董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。 2025 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议 案》。董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并表决。 公司第六届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司提名盛家方先生、蔡新辉先生 出任公司非独立董事，提名陈实强先生出任公司独立董事；公司股东深圳市高新 投集团有限公司提名白俊峰先生出任公司非独立董事；公司董事会提名朱光伟先 生出任独立董事。经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，并征得候选人 统一，公司 ...