董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，上下半年度各一次，提前10日书面通知[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[18] - 定期会议变更事项提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可并记录[21] 会议召开形式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时非现场召开，过半数董事出席可举行[25][26] 下设委员会 - 董事会下设审计等四个委员会，成员为董事，单数且不少于三名，部分半数以上为独立董事[10] 董事长与秘书职责 - 董事长由全体董事过半数选举产生，主持股东会和董事会会议等[5][9] - 董事会秘书负责会议准备，证券部协助，议案经董事长审阅提交[23] 会议资料与档案 - 董事会向董事提供必要会议资料，含背景和业务进展数据[23] - 董事会会议档案保存10年[42] 决议规则 - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议出席会议三分之二以上董事同意[36] - 部分董事可要求暂缓表决[37] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[32] 董事管理 - 董事连续两次未出席，董事会建议股东会撤换[28] - 独立董事连续三次未出席，董事会提请股东会撤换[29] - 一名董事不得接受超两名董事委托[30] 表决方式 - 董事会会议表决为举手表决或投票表决，一董事一票[34] 规则实施与修改 - 议事规则经股东会审议通过实施，修改由股东会批准，董事会制定解释修订[46] 报告签署委托 - 委托其他董事代签定期报告书面确认意见需专门授权[27][30]