| | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于调整公司治理架构、变更注册资本、 修订《公司章程》及修订内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月09 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构、变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件 规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第二届监事会及各 位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。 二、调整董事会人数的情况 由于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 179,600股 ...