董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] 会议召开规则 - 定期会议每年至少上下半年度各召开一次[7] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时应召开临时会议[7][8] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持会议[9] 会议通知规则 - 定期会议书面通知提前十日发出，临时会议提前五日发出[10] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出[12] - 航空邮件通知自交付邮局之日起第5日为送达日期[12] 会议出席规则 - 会议应有过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[14] - 独立董事无法参会审议重大事项应提前两天通报并授权委托[16] 重大事项决策 - 1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需董事会决议后提交股东会审议[18] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易需董事会决议后提交股东会审议[18] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需董事会审议[19] 议案提交规则 - 提案人提出常规议案需会议召开前十五天书面提交，临时议案提前三天提交[21] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，计名和书面方式，二分之一以上董事同意可举手表决[26] - 表决票保存期限至少为10年[27] - 议案获全体董事过半数票数通过，半数以下（含半数）未通过[27] - 担保事项决议须经出席会议三分之二以上董事同意[28] - 审议关联交易由过半数无关联关系董事表决，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[28] - 签字同意董事不足全体董事过半数为无效决议[32] 未通过议案处理 - 提交未通过议案，条件和因素无重大变化，一个月内不再审议[33] 会议记录与档案 - 会议记录应包括多项内容[34] - 会议档案保存期限为10年[36] 决议落实与监督 - 决议由总经理组织落实，定期向董事长汇报，董事长向董事会报告[38] - 落实决议违背决议造成不良后果，董事会追究执行人责任，董事可质询[38] - 董事会秘书有权督促、反馈决议落实情况[38] 规则生效与修改 - 本规则经董事会审议报股东会通过生效，修改亦同[40]