审计制度 - 公司设审计部监督业务活动[2] - 审计部至少每季度向董事会或委员会报告工作[8] - 每年至少提交一次内部审计报告[8] 检查安排 - 审计委员会督导半年检查一次重大事项和资金往来[10] - 审计部每季度检查一次募集资金情况[10] 其他规定 - 内部审计资料保存不少于十年[11] - 内控评价报告经审计委员会过半数同意提交董事会[13] - 披露年报时披露内控评价和审计报告[13] - 制度自董事会审议通过起实施[21]