董事会构成 - 董事会每年至少召开二次会议，十之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[3] - 董事会由十一名董事组成，含一名职工代表董事，设董事长一名，副董事长两名[5] - 董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[7] 提案相关 - 董事会提案需内容合法等，以书面方式提交[14] - 中、长期规划由董事长组织拟订，年度发展计划等由总裁负责拟订[15] 会议召集与通知 - 董事会会议由董事长召集和主持，不能履职时按规则处理[16] - 董事会秘书按规定时间通知全体董事和高级管理人员[18] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[20] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 临时会议经同意可通过视频、电话等方式召开[26] - 董事会会议表决实行一人一票，记名投票[31] 决议相关 - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事人数半数赞成[34] - 对担保事项决议须经出席董事会议的三分之二以上董事同意[34] - 审议关联交易事项关联董事应回避表决[35] 其他 - 董事会就利润分配作决议先通知出具审计报告草案[39] - 提案未获通过短期内无重大变化不应再审议[40] - 董事会秘书记录会议，与会董事签字确认[44] - 董事长督促董事会决议执行[45] - 董事会会议档案由秘书保存不少于10年[48] - 议事规则报股东会批准后生效实施，由董事会负责解释[53]