会议通知 - 独立董事专门会议召开需提前三日通知，全体一致同意可豁免[4] 会议召开 - 可现场或通讯方式召开，签字视为出席并同意[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4][5] 会议审议 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且过半数同意[7] - 特定事项经专门会议讨论过半数同意后提交董事会[7] 会议出席 - 过半数独立董事出席方可举行，非独立董事列席无表决权[9] - 委托他人出席应提交授权委托书，不迟于表决前[9][13] 会议表决 - 一人一票，审议事项经全体过半数同意通过[10] 其他 - 会议档案保存期限为10年[12] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[14]