香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 股東週年大會通告 茲通告中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月 三十一日（星期三）上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓 2808-10室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項： 1 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、本 公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告； 2A. 重選凌鋒教授為執行董事； 2B. 重選郭中隆先生為獨立非執行董事；及 2C. 重選劉淑華女士為獨立非執行董事。 3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬； 4. 續聘本公司核數師中職信（香港）會計師事務所有限公司及授權董事會釐定 其酬金； 及考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 惟根據下列方式配發或同意有條件或無條件配發者除外：(i) ...