股东会信息 - 2025年第六次临时股东会网络投票时间为12月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10][13] - 现场股东会时间为2025年12月31日下午14:00，地点在南京经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室[13] - 2025年12月23日下午交易结束后登记在册的公司A股股东有权出席[14] - 会议议案包括股票期权激励计划等多项议案[8][15][16] - 股东发言时间一般不得超过5分钟[10] - 会议采用现场与网络投票结合方式逐项表决，每一股份一票表决权[12] 股票期权激励计划 - 公司拟定2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要，已通过相关董事会会议审议[17] - 关联股东对股票期权激励计划相关议案回避表决[17] - 公司制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》[19] - 董事会提请股东会授权办理2025年股票期权激励计划相关事宜[21] 股份授权 - 2024年年度股东会授予董事现有H股一般性授权，可处理不超已发行H股股份数量20%的H股等[26] - 2024年年度股东会授予董事现有A股一般性授权，融资总额不超3亿元且不超最近财政年末资产净值20%，发行股份数不超已发行A股数目20%[26] - 2025年6月12日完成H股配售，配售价6港元，配售2000万股，占扩大后H股总数约16.67%，占扩大后已发行股份总数约2.92%[26] - 截至会议发布日，现有A股发行股份一般性授权未动用[27] - 董事会拟提请临时股东会授予新一般性授权，取代现有发行股份一般性授权[28] - 新一般性授权可处理不超股东会审议通过议案时已发行股份数量20%的A股及/或H股等[28] - 董事会可决定新A股及/或H股等发行条款及条件[29] - 授权董事会根据适用法律取得相关批准行使新一般性授权[29] - 授权董事会在新一般性授权下处理股份相关文件、发行A股及H股、增加注册资本等事宜[30] - 授权董事会办理发行股份相关监管审批、存档等手续，且行使授权需遵守相关法律法规[32] - 新一般性授权有效期间自股东会通过议案当日起至2025年年度股东会结束之日或公司股东撤销或修改授权之日（以较早者为准）[32] 财务资助 - 公司拟向控股子公司常州锂源提供40亿元借款额度，借款期限不超过3年，借款利率参照实际发放日中国人民银行公布的一年期LPR上浮不超过150BP[34] - 常州锂源2025年9月30日资产总额1135728.00万元，负债总额992717.38万元，资产净额143010.62万元，营业收入419978.74万元，净利润 - 22552.89万元[36] - 常州锂源2024年12月31日资产总额825893.37万元，负债总额697485.55万元，资产净额128407.81万元，营业收入594144.22万元，净利润 - 79345.99万元[36] - 江苏龙蟠科技集团股份有限公司持有常州锂源66.4205%股权，为控股股东[36][37] - 公司2024年度对常州锂源累计提供财务资助97550.46万元，无到期未清偿情形[39] - 常州锂源注册资本为83412.7585万元[36][37] - 公司为常州锂源提供不超40亿元有息借款，可循环使用，期限不超3年，利率参照LPR上浮不超150BP[40] - 公司累计提供财务资助余额185,241.30万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为60.14%[44] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助情形，也无逾期未收回的财务资助[44] 其他 - 本年度公司暂停办理股份过户登记期间已满30日，拟延长至60日[46]