BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD. 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2315） 戰略委員會議事規則 1 第一章 總則 第一條 為適應百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「公司」） 戰略發展需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策科學性，提 高決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共 和國證券法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）、《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司 獨立董事管理辦法》和《百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會特設立戰略委員會，並制定本規則。 （一） 戰略委員會每年根據實際需要不定期召開會議，當有兩名以上戰略委 員會委員提議時，或者戰略委員會主任委員認為有必要時，可以召開 臨時會議。會議審議事項應於會議召開前三天通知全體委員並提供相 關資料和信息，會議委員會主任主持，委員會主任不能出席時可委託 其他 ...