董事会换届 - 公司第五届董事会将由11名董事组成，含7名非独立董事（含1名职工代表董事）、4名独立董事[3] - 2025年12月9日召开第四届董事会第三十七次会议审议换届议案，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[3] - 新一届董事会任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[4] 人员持股情况 - 张忠良直接持有公司股票1,020,027股，持有控股股东浙江哲琪投资控股集团100%股份，持有宁波和之瑞投资4.0024%份额[7] - 张瑞琪未直接持股，持有控股股东宁波和之合投资27.0270%份额[8] - 陈松杰未直接持股，持有宁波和之瑞投资24.0652%份额[10] - 张红曼直接持有公司股票80,000股[11] - 杨兆龙持有宁波和之瑞投资2.8719%份额[12] 独立董事情况 - 薛锦达、张海涛、孙健敏已取得独立董事资格证书，钱进未取得但承诺参加培训获取[5] - 钱进于2002 - 2025年任普华永道中天审计部合伙人，从事审计工作30余年，2024年4月受过警示函监管措施[17] - 杨兆龙等6人截至公告披露日未持股，与其他相关方无关联关系[12][13][14][15][16][17] - 杨兆龙等5人未受过处罚、未涉犯罪或违规稽查，6人均非失信被执行人，无不得提名为董事情形[12][13][14][15][16][17]